徽州文化旅游集团案件、徽州文化园
编辑：遁地八字网
2025-04-17 14:17:57
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一、案件背景与概况
1. 案件性质与涉案主体
徽州文化旅游集团及其关联公司（包括黄山华商山庄酒店、黄山晚晴在线商贸有限公司等）被指控通过虚构“健康旅游养老”项目，以高额回报（年化利率12%-14%）为诱饵，向中老年人非法集资。主要手段包括销售单用途预付储值卡，并承诺到期返本付息。
该集团实际控制人曾永军等人被认定为集资诈骗罪主犯，案件涉及全国多个省市分支机构，案值达74亿元，涉及3.6万余名受害者。
2. 案发与调查
2017年案发：因多地分支机构被投诉涉嫌非法集资，公安部部署全国统一行动查封徽州文化园及相关资产，并对曾永军等核心人员立案侦查。
2019年公诉：案件移送检察机关审查起诉，但因证据复杂多次延期审理。
后续清退：2022年南昌市青云谱区法院启动案款清退登记，线上与线下结合处理受损人登记工作。
二、徽州文化园的运营与问题
1. 项目定位与业务模式
徽州文化园最初定位为“养老养生、观光休闲、文教医疗”综合体，但实际以旅游、会议为名吸引老年人投资，通过高息理财产品和预付卡形式吸收资金。
2. 违法操作与社会影响
虚假宣传：以“徽州文化”为包装，利用老年人对养老、健康的需求，通过组织免费旅游、赠送礼品等方式诱导投资。
资金链断裂：因无实际营利能力且资产被抵押，最终导致无法兑付本息，引发全国性。
3. 后续处理
景区摘牌：2019年因长期停业及管理问题，徽州文化园被撤销国家3A级旅游景区资质。
资产查封：公安机关查封其名下酒店、旅行社等资产，并协调多地受害者通过司法途径追偿。
三、案件的社会警示意义
1. 养老领域非法集资风险
该案是养老领域非法集资的典型案例，暴露了以“预付卡消费返利”“养老项目投资”为幌子的犯罪手法，提示公众警惕高息诱惑。
2. 司法与监管应对
跨区域协作：公安部统一部署收网，体现对涉众型经济犯罪的打击力度。
投资者教育：多次发布风险提示，强调“消费返利”“养老项目”等模式的非法性。
四、关联信息补充
徽州文化园的现状：自2017年停业后，园区未恢复运营，相关资产处置仍在进行中。
其他关联案件：徽州文化园国际旅行社等子公司因合同纠纷被追加为被执行人，涉及未缴纳出资责任。
如需进一步了解案件细节或司法进展，可参考法院公告及公安部门通报。
